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    第十屆董事會2022年第6次臨時會議決議公告
    專欄:臨時公告
    發布日期:2022-08-29
    閱讀量:1211
    作者:admin
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    一、董事會會議召開情況中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會2022年第6次臨時會議于2022年8月26日(星期五)以現場會議結合通訊表決的方式召開,會議由董事長郭敬誼先生主持。特此公告。

    證券代碼:000685           證券簡稱:中山公用          公告編號:2022-059

     

    中山公用事業集團股份有限公司

    第十屆董事會2022年第6次臨時會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會2022年第6次臨時會議于2022826日(星期五)以現場會議結合通訊表決的方式召開,會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2022825日以電子郵件方式發出,全體董事簽署了關于同意豁免第十屆董事會2022年第6次臨時會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應到9人,實到8人,董事溫振明先生因工作原因委托董事黃著文先生代為行使表決權,其中非獨立董事魏軍鋒先生、操宇先生,獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法、有效。

    二、董事會會議審議情況

    審議通過《關于全資子公司受讓株洲市金利亞環??萍加邢薰竟蓹嗉皩ν鈸5淖h案》

    公司獨立董事對上述議案事項發表了明確同意的獨立意見。

    有關本次交易的具體事項詳見與本公告同日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于全資子公司受讓株洲市金利亞環??萍加邢薰竟蓹嗉皩ν鈸5墓妗罚ü婢幪枺?span>2022-060)。

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

     

    三、備查文件

    1.第十屆董事會2022年第6次臨時會議決議;

    2.獨立董事關于第十屆董事會2022年第6次臨時會議相關事項的獨立意見。

    特此公告。

     

     

     

    中山公用事業集團股份有限公司

                                                    董事會

                                                      二二年八月二十六日

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